CDI
Publié le 15/10/2021

MOA Compliance (H/F)

Paris et périphérie
Business Analyst
Rémunération selon expérience
SII Île-de-France
IDF/BFA/Comp/SCA

Dans le cadre d’une prestation au sein des équipes d’un client grand compte du secteur bancaire, nous sommes à la recherche d’un consultant MOA conformité.

Votre mission :

  • Assurer quotidiennement l’analyse des cas suspicieux en matière de LAB/LAT en conformité avec les processus et procédures en place,
  • Procéder aux investigations nécessaires, assurer un suivi des dossiers et prendre les mesures adéquates (déclarations Tracfin, plans d’actions…),
  • Assurer une remontée périodique des statistiques d’activité et tableau de suivi,
  • Répondre rapidement aux questions posées par les partenaires internes (services opérations, clients…) ou externes (Autorités judiciaires, Tracfin…),
  • Vérifier régulièrement l’efficacité des règles de détection existantes pour anticiper les menaces liées aux nouvelles techniques de fraude et de blanchiment,
  • Dispenser des formations de sensibilisation au blanchiment et à la fraude aux employés,
  • Assurer la veille sur les impacts réglementaires et les nouvelles techniques de fraudes et de blanchiment
  • Analyse des alertes de lutte anti-blanchiment et déclaration de soupçon auprès de TRACFIN

Votre profil :

De formation supérieure BAC +4 / BAC +5, vous avez au minimum 5 ans d'expérience en maitrise d’ouvrage dans le domaine de la compliance en environnement bancaire. Vous disposez d’une expérience significative sur les problématiques liées au contrôle interne, à la lutte anti blanchiment ou la lutte contre la fraude. Vous avez idéalement travaillé dans un contexte international et vous maitrisez l’anglais.
Vous possédez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Access, MS Project, et de préférence VBA et SQL).
Vos capacités relationnelles, votre sens du service associés à des qualités de rigueur et d'autonomie, vous permettront d'évoluer rapidement dans le cadre de nos projets et au sein du groupe.

Le Groupe SII est au cœur de l’innovation au service de grands comptes dans des secteurs d’ingénierie variés. Pour la 4ème année consécutive, SII France a obtenu le label Great Place To Work®. En 2021 nous avons été reconnus 1ère entreprise de « +de 2500 salariés » où il fait bon vivre. Nous en sommes très fiers car nous sommes la seule ESN de cette dimension à obtenir cette reconnaissance par ses salariés ! Ce succès est le reflet de notre culture basée sur notre volonté de proposer à tous nos salariés un cadre de travail épanouissant pour le développement de leurs compétences et carrières. Rejoignez le mouvement #fungenieur dans lequel la passion pour la technologie, la créativité, la proximité et l’esprit d’équipe sont mis à l’honneur.

Le Groupe SII est une société handi-accueillante, signataire de la Charte de la diversité en entreprise. Alors si ces valeurs vous parlent, rejoignez-nous !

#LI-SC1
Postuler
Compétences requises
SQL
VBA
Qualités désirées
Esprit de synthèse
Autonomie
Bon relationnel
Avantages
Très bon CSE
Mutuelle et prévoyance
Télétravail
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